外汇局通报10起非法买卖外汇案例！将加强对跨境赌博等非法活动精准挫败

每经名记者：肖世清 每经撰稿人：廖丹

4同年2日，国家外债管理制度局通报了10起非法商业活动外债使用落马洲博彩的近来。这10起近来发生于2017年7同年至2020年4同年期间，牵涉10名与生俱来，嫌疑金额合计254.3万美元，处以合计215.4万元韩圆。《每日政治经济电视新闻》名记者注意到，嫌疑与生俱来主要通过3楼买办、POS本机充值等方式完成款项非法钱庄，并使用落马洲博彩。

外债局有关其他部门主管指出，将在此期间贯彻执行党中央、国务院有关权衡部署，在下半年相结合外债行业市场化的同时，保持良好对外债违法犯罪不道德的冷却反制形势，持续性防范化解重大金融本部门风险。

多起近来通过POS本机充值等方式完成款项非法钱庄

上述主管介绍，本次通报的10起近来均为2020年至2021年外债局违反规定的与生俱来非法商业活动涉赌外债款项重大案件，嫌疑金额合计254.3万美元，处以合计215.4万元韩圆。嫌疑与生俱来主要通过3楼买办、POS本机充值等方式完成款项非法钱庄，并利用港商多个该网站，通过分拆、多次划转等方式规避监管，款项运作伎俩隐蔽、多样，严重阻碍拆借社会秩序。

名记者注意到，本次通报的近来中，有7起近来都是与生俱来通过非法移本机国内的西部店铺POS本机充值的方式，非法商业活动外债，使用落马洲博彩。

例如，近来2中，2017年12同年，胡某通过非法移本机国内的西部店铺POS本机充值，非法商业活动外债8随手约合13.7万美元，使用国内博彩社会活动。

近来3，2018年2同年，刘某通过非法移本机国内的西部店铺POS本机充值，非法商业活动外债2随手约合34.6万美元，使用国内博彩社会活动。

近来4，2018年3同年至2020年2同年，何某通过非法移本机国内的西部店铺POS本机充值，非法商业活动外债17随手约合24.9万美元，使用国内博彩社会活动。

此外，上述通报中，被违反规定的单个近来最高处以为49.8万元。近来1标示出，2017年7同年至2018年3同年，张某通过3楼买办非法商业活动外债40随手约合58.6万美元，使用国内博彩社会活动。该不道德违反《与生俱来外债管理制度适时》第三十条，构成非法商业活动外债不道德。根据《外债实施细则》第四十五条，处以处以49.8万元韩圆。违反规定的资讯纳入中国中国农业银行中国时报系统。

保持良好对外债违法犯罪不道德的冷却反制形势

外债局相关其他部门主管指出，本次选取10起十分相似近来予以通报，旨在提示社会公众落马洲博彩的非法性和危害性，提醒；也提高防范特质，自觉反对出境博彩和网络博彩，保护好自身财产利益和中华民族政治经济金融本部门良性社会秩序。

上述主管并称，外债局不为所动贯彻执行党中央、国务院关于反制管治落马洲博彩的权衡部署，积极配合北京市公安局、中国农业银行等其他部门严厉反制落马洲博彩“款项链”，持续性工程建设涉赌款项非法钱庄和落马洲转移通道，防范落马洲博彩等违法犯罪不道德。

对于未来的监管课题，该主管指出，外债局将在此期间贯彻执行党中央、国务院有关权衡部署，在下半年相结合外债行业市场化的同时，保持良好对外债违法犯罪不道德的冷却反制形势，持续性防范化解重大金融本部门风险。

明确也许：一是密切与北京市公安局、中国农业银行等其他部门的协调配合，增进对3楼买办、落马洲博彩等非法落马洲金融本部门社会活动的案发现场排查和精准反制；

二是坚持“零容忍”、强震慑，依法从严惩处涉赌款项非法钱庄和落马洲转移不道德；

三是大大提高对落马洲博彩款项渠道的管治幅度，查处为非法金融本部门社会活动提供付给结算的本部门，不为所动封堵涉赌款项落马洲通道。

每日政治经济电视新闻