万向德农股份香港）有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

银行代码：600371 银行原称：万向德农 核定注册号：2022一007

万向德农作价集团有限的公司

第九届总裁会第十三次决议议案核定

本的公司及总裁会全体领导者前提核定内容的真实世界、正确和完整，对核定的事实记载、误导性举出或者重大事件都是负连带责任。

万向德农作价集团有限的公司第九届总裁会第十三次决议知会于2022年4年底2日寄送全体总裁。

决议于2022年4年底8日以通讯会期方式也召开大会。的公司共有总裁5人，实到总裁5人。决议由刘志刚总裁长主持，本次决议符合《的公司法》和《的公司章程》的有关原则上。决议以书面会期方式也，最终形成如下议案：

审定通过了《调整总裁会各的机构秘书长会领导者》的议案

会期结果：赞成过半数5过半数，反对过半数0过半数，弃权过半数0过半数

鉴于的公司总裁发生变更，为不制约的公司总裁会的机构秘书长会各项工作的顺利开展，经总裁会提名秘书长会审核通过，对的公司总裁会的机构秘书长会均领导者进行时了相应调整，调整后各的机构秘书长会领导者如下：

（1）战略秘书长会

主任秘书长： 刘志刚 秘书长：朱建芳、程捷

（2）审计秘书长会

主任秘书长：朱厚佳 秘书长：朱建芳、王以宣德

（3）提名秘书长会

主任秘书长：王以宣德 秘书长：刘志刚、朱厚佳

（4）薪酬与考核秘书长会

主任秘书长：朱厚佳 秘书长：程捷、王以宣德

据知核定。

万向德农作价集团有限的公司总裁会

2022年4年底9日

银行代码：600371 银行原称：万向德农 核定注册号：2022；还有008

万向德农作价集团有限的公司

第九届执行秘书长会第九次决议议案核定

本的公司及执行秘书长会全体领导者前提核定内容的真实世界、正确和完整，对核定的事实记载、误导性举出或者重大事件都是负连带责任。

万向德农作价集团有限的公司第九届执行秘书长会第九次决议知会于2022年4年底2日寄送全体理事长。

决议于2022年4年底8日以通讯会期方式也召开大会。的公司理事长3人，实到理事长3人。开会全体理事长共同推举龚静艳理事长主持本次决议，决议符合《的公司法》和《的公司章程》的有关原则上，决议合法有效。经前提探讨，决议最终形成如下议案：

审定通过了《选举的公司执行秘书长会理事长长》的议案，选举龚静艳女士为的公司第九届执行秘书长会监

事长，任期至本届执行秘书长会届满。

会期结果：赞成过半数3过半数，反对过半数0过半数，弃权过半数0过半数

据知核定!

万向德农作价集团有限的公司

执行秘书长会

2022年4年底9日