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浙江水晶光电元智有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

2025-07-30 12:19

过了《关于的公司2021本年利润分配的预案》；

举行本国会投参选人的保险公司都是大保险公司数为270,085,835股，其里一致同意参选人269,877,035股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的99.92%；坚决参选人206,800股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.08%；作废参选人2,000股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.00%。

其里里小投资人美国市场(的公司邵、吏、高及入股5%以上的保险公司除部份)的投参选人结果为27,007,017股一致同意，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的99.23%；206,800股坚决，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.76%；2,000股作废，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.01%。

（六）初审通过了《2021本年筹措资金使用的专项年度报告》；

举行本国会投参选人的保险公司都是大保险公司数为270,085,835股，其里一致同意参选人269,855,335股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的99.91%；坚决参选人156,400股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.06%；作废参选人74,100股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.03%。

其里里小投资人美国市场(的公司邵、吏、高及入股5%以上的保险公司除部份)的投参选人结果为26,985,317股一致同意，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的99.15%；156,400股坚决，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.57%；74,100股作废，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.27%。

（七）初审通过了《2022本年邵事薪酬计划》；

举行本国会投参选人的保险公司都是大保险公司数为235,617,898股，其里一致同意参选人235,438,798股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的99.92%；坚决参选人179,100股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.08%；作废参选人0股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.00%。

其里里小投资人美国市场(的公司邵、吏、高及入股5%以上的保险公司除部份)的投参选人结果为27,036,717股一致同意，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的99.34%；179,100股坚决，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.66%；0股作废，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.00%。

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（八）初审通过了《关于续任天健保险业杰尼斯政府部门所的国会》；

举行本国会投参选人的保险公司都是大保险公司数为270,085,835股，其里一致同意参选人269,855,335股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的99.91%；坚决参选人158,400股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.06%；作废参选人72,100股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.03%。

其里里小投资人美国市场(的公司邵、吏、高及入股5%以上的保险公司除部份)的投参选人结果为26,985,317股一致同意，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的99.15%；158,400股坚决，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.58%；72,100股作废，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.26%。

（九）以比如说决议案方式也初审通过了《关于的公司合并隶属于子的公司可视芝生物技术大保险公司有限的公司商业银行融资所符合基本上法理、法律法规明定的国会》；

举行本国会投参选人的保险公司都是大保险公司数为233,275,363股，其里一致同意参选人233,116,963股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的99.93%；坚决参选人158,400股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.07%；作废参选人0股，九成参与本次小组会议有投参选人权大保险公司多达的0.00%。

其里里小投资人美国市场(的公司邵、吏、高及入股5%以上的保险公司除部份)的投参选人结果为27,037,417股一致同意，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的99.42%；158,400股坚决，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.58%；0股作废，九成参与小组会议里小投资人美国市场直接投参选人大保险公司多达的0.00%。

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（十）以比如说决议案方式也逐项初审通过了《关于合并隶属于子的公司至上海证券交易所商业银行融资所计划的国会》；

1. 商业银行融资所地点；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

2. 日出版投资人种类；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

3. 投资人面值；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

4. 日出版并不一定；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

5. 日出版商业银行融资所时间；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

6. 日出版方式也；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

7. 日出版规模；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

8. 定价方式也；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

9. 与日出版有关的其他规章新制度；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（十一）以比如说决议案方式也初审通过了《关于〈江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司关于合并隶属于子的公司可视芝生物技术大保险公司有限的公司至上海证券交易所商业银行融资所的预案（修订稿）〉的国会》；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（十二）以比如说决议案方式也初审通过了《关于合并隶属于子的公司至上海证券交易所商业银行融资所符合〈商业银行融资所的公司合并游戏规则（试行）〉的国会》；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（十三）以比如说决议案方式也初审通过了《关于合并隶属于子的公司至上海证券交易所商业银行融资所不利于维护保险公司和保险公司依法的国会》；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（十四）以比如说决议案方式也初审通过了《关于的公司保所持独立国家性及所停滞经营能力的国会》；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（十五）以比如说决议案方式也初审通过了《关于可视芝生物技术大保险公司有限的公司具备相应的规范运作能力的国会》；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（十六）以比如说决议案方式也初审通过了《关于本次合并旨在、商业正当性、必要性及有待分析的国会》；

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

（十七）以比如说决议案方式也初审通过了《关于提请保险公司大会许可邵事会及邵事会许可人士办理的公司本次合并基本上接洽的国会》。

关联性保险公司规避了该国会的投参选人。

三、见证大律师需有的法理意愿

黄浦区白石扶桑大律师杰尼斯政府部门所就本次保险公司大会需有了法理意愿书，认为：的公司2021年本年保险公司大会的召集和出席会议程序、总干事教师资格、参与小组会议技术人员教师资格、小组会议投参选人程序及投参选人结果等接洽，仅符合《的规章新制度》、《商业银行融资所的公司保险公司大会游戏规则》等法理、法律法规、规章新制度和其他规范性明文及《的公司章程》的有关明定，本次保险公司大会通过的决议案仅政府所直接。

四、备查明文

1、经出席会议邵事签字确认的2021年本年保险公司大会决议案；

2、黄浦区白石扶桑大律师杰尼斯政府部门所需有的《关于江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司2021年本年保险公司大会之法理意愿书》。

理应公报。

江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司邵事会

2022年4同年9日

商业银行文档：002273 投资人简写：水晶光电公报号码：（2022）036号

江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司

关于合并隶属于子的公司可视芝生物技术大保险公司有限的公司至上海证券交易所商业银行融资所基本上揭露个人信息

缘由借贷的公司投资人情况下搜索结果的

公报

本的公司及邵事会同一天保证个人信息揭露概要的确实、正确地和明晰，没有虚假记载、技术性陈述或重大事件出处。

江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司（都有简写“的公司”、“水晶光电”）原由隶属于子的公司可视芝生物技术大保险公司有限的公司（都有简写“可视芝”）合并至东莞商业银行融资所（都有简写“深交所”）上海证券交易所商业银行融资所（都有简写“本次合并商业银行融资所”）。的公司分别于2020年7同年17日、2020年11同年5日和 2022年3同年14日出席会议邵事会，初审通过了本次合并的基本上国会，详情见的公司在指定个人信息揭露媒体巨潮资讯网基本上公报。

根据《里华人民共和国商业银行法》《商业银行融资所的公司合并游戏规则（试行）》（都有简写“《合并游戏规则》”）、《日出版投资人商业银行的的公司个人信息揭露概要与PNG准则第26号一商业银行融资所的公司重大事件国有企业（2022年修订）》（都有简写“《PNG准则第26号》”）、《吏管游戏规则适用指示一商业银行融资所类第1号》（都有简写“《吏管指示1号》”）等法理、法律法规的明定，对本次合并商业银行融资所基本上揭露个人信息缘由借贷投资人情况下的自查年度报告及里国商业银行注册结算信用的公司东莞分的公司（都有简写“里登的公司东莞分的公司”）需有的搜索结果同步进行了核对，基本上如下：

一、核对在此期间

本次合并商业银行融资所的揭露个人信息缘由的核对在此期间为：的公司就本次合并商业银行融资所的提示性公报首次揭露前六个同年至《江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司关于合并隶属于子的公司可视芝生物技术大保险公司有限的公司至上海证券交易所商业银行融资所的预案（修订稿）》揭露前一融资日，即2020年1同年20日至2022年3同年14日。

二、核对并不一定

根据《合并游戏规则》《PNG准则第26号》《吏管指示1号》等法理法律法规的明定，本次合并商业银行融资所的揭露个人信息缘由核对区域内还包括：

1、的公司及其全资保险公司、基本上依靠人、邵事、吏事、低级高层、其他揭露个人信息缘由；

2、可视芝及其邵事、吏事、低级高层、员工入股平台可执行政府部门合伙人；

3、为本次合并商业银行融资所提供维修服务的基本上里介的机构及其基本上经办技术人员；

4、前述不作为的直都和亲属，还包括婚配、家人、男性配偶。

三、核对并不一定在核对在此期间借贷水晶光电投资人的情况下及明确指出

根据揭露个人信息缘由核对并不一定需有的借贷投资人情况下明确指出及里登的公司东莞分的公司需有的大保险公司调整搜索推论，核对在此期间，揭露个人信息缘由核对并不一定融资水晶光电投资人的情况下如下：

（一）水晶光电员工入股计划借贷水晶光电投资人的情况下

根据里登的公司东莞分的公司需有的《个人信息揭露应人入股及大保险公司调整搜索推论》和《保险公司大保险公司调整明细指南》，水晶光电员工入股计划在核对在此期间借贷水晶光电投资人的基本上情况下如下：

■

根据水晶光电需有的《关于借贷江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司投资人融资的情况下明确指出及尽力》：

“在自查在此期间，江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司第四期员工入股计划在合并商业银行融资所的提示性公报首次揭露后销售所入投资人，不不存在借助揭露个人信息同步进行融资的处理方式也。

在自查在此期间，本的公司对本次合并商业银行融资所已应对了严谨的核查安全措施，及早负起了基本上个人信息揭露应并及早同步进行了揭露个人信息缘由备案、制作者合并某种程度备忘录。在合并商业银行融资所提示性公报揭露前六个同年直至本次合并商业银行融资所拟定已完成或本的公司日前重新启动本次合并商业银行融资所在此期间，本的公司将在此期间严谨遵守基本上法理法律法规，规范投资人融资暴力行为，不借助有关揭露个人信息同步进行投资人融资。”

（二）水晶光电、可视芝及其基本上依靠人、邵事、吏事、低级高层及基本上技术人员借贷水晶光电投资人的情况下

根据里登的公司东莞分的公司需有的《个人信息揭露应人入股及大保险公司调整搜索推论》，基本上技术人员需有的明确指出与尽力，水晶光电、可视芝及其基本上依靠人、邵事、吏事、低级高层及基本上技术人员借贷水晶光电投资人的基本上情况下如下：

■

[注]：王保新、金利剑于2022年1同年受聘为水晶光电他的公司，在本次合并商业银行融资所提示性公报揭露时未曾受聘水晶光电他的公司，亦未参与本次合并商业银行融资所的前期筹备。

金利剑、王保新、泮玲娟、噶玛兰、徐玉明、郑必福、孔文君、凌大新、张启斌、王建华、大多数现代、王爱民就其在核对在此期间借贷水晶光电投资人的暴力行为分别需有回应及尽力，基本上如下：

“1、本人借贷水晶光电投资人都和基于水晶光电官方揭露个人信息、商业银行美国市场融资情况下及本人投资人融资实战经验而同步进行的独立国家融资暴力行为，与本次合并商业银行融资所不不存在关联性关都和，本人不不存在借助揭露消息同步进行融资的处理方式也。除在自查年度报告里列示的融资处理方式也部份，本人无其他借贷水晶光电投资人的处理方式也；

2、在本次合并商业银行融资所自查在此期间，本人从未直接或间接向任何技术人员获知本次合并商业银行融资所的基本上个人信息或提案借贷水晶光电投资人；

3、在本次合并商业银行融资所提示性公报揭露前六个同年直至本次合并商业银行融资所拟定已完成或水晶光电日前重新启动本次合并商业银行融资所在此期间，本人及直都和亲属将在此期间严谨遵守基本上法理法律法规，不借助揭露个人信息拟定投资人融资；

4、若本人借贷水晶光电投资人暴力行为被吏管部门应属为揭露融资，本人尽力将基本上融资赢得的收益无偿转售给水晶光电。”

陈建国、林美华、高远、叶柔仅、金路、徐巧燕、张杰、葛康森、潜妙锋、李继财、先为、蒋程颖就其在核对在此期间借贷水晶光电投资人的暴力行为分别需有回应及尽力，基本上如下：

2、在本次合并商业银行融资所提示性公报揭露前六个同年直至本次合并商业银行融资所拟定已完成或水晶光电日前重新启动本次合并商业银行融资所在此期间，本人将在此期间严谨遵守基本上法理法律法规，不借助揭露个人信息拟定投资人融资；

3、若本人借贷水晶光电投资人暴力行为被吏管部门应属为揭露融资，本人尽力将基本上融资赢得的收益无偿转售给水晶光电。”

叶仙玉、陈丹、陶曳昕就其在核对在此期间借贷水晶光电投资人的暴力行为分别需有回应及尽力，基本上如下：

“1、在本次合并商业银行融资所自查在此期间，本人从未直接或间接向任何技术人员获知本次合并商业银行融资所的基本上个人信息或提案借贷水晶光电投资人；

2、在本次合并商业银行融资所揭露提示性公报揭露前六个同年直至本次合并商业银行融资所拟定已完成或水晶光电日前重新启动本次合并商业银行融资所在此期间，本人将在此期间严谨遵守基本上法理法律法规，不借助揭露个人信息拟定投资人融资。”

（三）本次合并商业银行融资所聘请的里介的机构及其基本上技术人员借贷水晶光电投资人的情况下

根据安信商业银行大保险公司有限的公司（都有简写“安信”）需有的《安信商业银行大保险公司有限的公司关于江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司投资人融资的自查年度报告》，里登的公司东莞分的公司需有的《个人信息揭露应人入股及大保险公司调整搜索推论》和《保险公司大保险公司调整明细指南》，安信及关联性主体在核对在此期间借贷水晶光电投资人的基本上情况下如下：

■

根据安信需有的《安信商业银行大保险公司有限的公司关于江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司投资人融资的自查年度报告》：

“上述账号及产品借贷水晶光电投资人的融资是基于商业银行融资所及商业银行融资所的公司面世的官方数据同步进行组合房地产、量化房地产的暴力行为，属于组合房地产、避险房地产、量化房地产等形式语言。安信商业银行已经制定并可执行个人信息隔离管理新制度，在不存在牵涉的业务两者之间设置了隔离墙，避免揭露个人信息不作为流通量，符合里国商业银行业协会《商业银行的公司个人信息隔离墙新制度指示》等明定。安信商业银行上述账号及产品借贷水晶光电投资人暴力行为与本次合并不不存在关联性关都和，安信商业银行不不存在官方或泄漏基本上个人信息的处理方式也，也不不存在借助该个人信息同步进行揭露融资或操纵美国市场的处理方式也。

除上述已揭露处理方式也部份，安信商业银行及其基本上技术人员在自查在此期间不不存在借贷商业银行融资所的公司投资人的暴力行为。

本基本单位对本自查年度报告的确实性、正确地性、明晰性承担不作为，并保证本年度报告里所相关各项尽力不不存在虚假陈述、重大事件出处之处理方式也。房地产人及有关的机构可以信赖本年度报告的个人信息并这两项基本上判断。”

除此之部份，安信融资融券仅供账号里不存在融资水晶光电投资人的暴力行为，根据安信需有的《安信商业银行大保险公司有限的公司关于江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司投资人融资的自查年度报告》：“融资融券仅供账号（商业银行号码为 0689900047）里水晶光电的融资都和客户融券融资暴力行为，非安信商业银行适时融资暴力行为。”

核对在此期间，除安信及关联性主体不存在融资水晶光电投资人的情况下部份，本次合并商业银行融资所聘请的法理顾问、审计的机构等里介的机构及经办技术人员在核对在此期间不不存在借贷水晶光电投资人的暴力行为。

四、结论意愿

对于本次合并商业银行融资所规章新制度，的公司应对严谨的核查安全措施，放宽揭露个人信息缘由区域内，负起了基本上的个人信息揭露应并及早同步进行了揭露个人信息缘由备案、制作者合并某种程度备忘录。基于本次合并商业银行融资所的揭露个人信息缘由核对区域内及基本上的机构和技术人员的自查情况下，并在上述揭露个人信息缘由需有的自查年度报告及基本上明确指出与尽力确实、正确地、明晰的前提下，不不存在基本上揭露个人信息缘由借助本次合并商业银行融资所的揭露个人信息同步进行融资的暴力行为。

五、备查明文

1、《个人信息揭露应人入股及大保险公司调整搜索推论》；

2、《保险公司大保险公司调整明细指南》。

理应公报。

江苏水晶光电科技大保险公司有限的公司邵事会

2022年4同年9日

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