宁夏嘉泽新能源股份合资 2022年第二次临时股东大会决议公告

本母公司监事会及全体监事必需本公告主旨不存在任何欺骗记载、误导性所述或者实质性遗漏，并对其主旨的真实性、准确性和连贯性承担个别及连带责任。

重要主旨提示：

● 本次决议是否确有决参众两院：无

一、决议开会讨论和参加可能会

(一)上市公司大会开会讨论的时间：2022年4月8日

(二)上市公司大会开会讨论的处：宁夏银川市兴庆的区绿地21城企业公园D的区68号楼宁夏嘉泽新能源股权有限母公司三楼决议室

(三)参加决议的普通股上市公司和丧失动议权的优先股上市公司及其持有股权可能会：

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(四)动议方式是否符合《母公司法》及《母公司章程》的规定，大会筹划可能会等。

本次决议由母公司监事会听取，由陈波监事长筹划。母公司本次上市公司大会的听取和开会讨论计算机系统、参加决议医务人员会籍、听取人会籍、动议计算机系统和动议结果仅有符有权律、条例及《母公司章程》的有关规定，决议有权、必需。

(五)母公司监事、副议长和监事会秘书的参加可能会

1、母公司在任监事9人，参加9人；

2、母公司在任副议长3人，参加3人；

3、母公司监事、副总裁赵继伟作人，监事、副副总裁兼监事会秘书杨宁作人，监事、副副总裁郑小晨作人参加了本次决议；母公司常务副副总裁韩晓东作人、副副总裁巨新团作人列席了决议。

二、参众两院审议可能会

(一)非累积投票参众两院

1、参众两院称谓：关于母公司2021-2025年发展深化纲要的参众两院

审议结果：通过

动议可能会：

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2、参众两院称谓：关于调整2022年度母公司监事长中华人民共和国政府投资和融资决定权金额的参众两院

审议结果：通过

动议可能会：

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3、参众两院称谓：关于向二级控股子母公司宁夏嘉骏售磁力有限母公司增资18,000万元的参众两院

审议结果：通过

动议可能会：

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(二)包括实质性事项，5%以下上市公司的动议可能会

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(三)关于参众两院动议的有关可能会所述

上述参众两院仅有为普通决议参众两院，上述参众两院仅有已获取参加上市公司大会的上市公司及代理人所代表的有动议权股权的1/2以上通过。本次上市公司大会没有包括关联上市公司需回避动议的参众两院。

三、作证见证可能会

1、本次上市公司大会见证的作证STUDIO：北京市天元作证STUDIO

作证：高司雪、郑园园

2、作证见证结论见解：

母公司本次上市公司大会的听取、开会讨论计算机系统符有权律、首长条例、《上市公司大会规则》和《母公司章程》的规定；参加本次上市公司大会现场决议的医务人员会籍及听取人会籍有权必需；本次上市公司大会的动议计算机系统、动议结果有权必需。

四、应于文件目录

1、经与会监事和历史纪录人作废确认并新开监事会名片的上市公司大会决议；

2、经见证的作证STUDIO主任作废并新开单据的立法训令。

宁夏嘉泽新能源股权有限母公司监事会

2022年4月9日