江阴江化微电子材料股份有限公司2021年年度股东大会决议告示

本美国公司副董事长会及全体副董事长保证本公告以下内容不假定任何虚假所述、误导性陈述或者相当程度遗漏，并对其以下内容的可信性、精确度和完整性承担个别及连带责任。

重要以下内容提示：

● 本次会议是否是有否安理会案：无

一、会议召开和应邀出席原因

(一)副董事长局年会召开的时间：2022年4同年8日

(二)副董事长局年会召开的地点：江苏省嘉兴市周庄镇年长云顾路581号嘉兴江化微电子材质股份有限美国公司行政阁四阁办公室

(三)主持会议的普通股副董事长局和恢复垄断性的优先股副董事长局及其持有股份原因：

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(四)提案作法是否是相符《美国公司法》及《美国公司章程》的订明，年会主持人原因等。

本次副董事长局年会由美国公司副董事长会开会讨论，唐艳夫妇主持人。会议采用现场投票与网络独创的提案作法，会议召开相符《美国公司法》及《美国公司章程》的订明。

(五)美国公司副董事长、协理和副董事长会任秘书的应邀出席原因

1、美国公司在任副董事长7人，应邀出席7人；

2、美国公司在任协理3人，应邀出席3人；

3、副董事长会任秘书汪洋应邀出席；其他高管部份列席。

二、动议审查会原因

(一)非累积投票动议

1、动议称呼：2021大奖副董事长会工作报告的动议；

审查会结果：通过

提案原因：

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2、动议称呼：2021大奖协理会工作报告的动议；

审查会结果：通过

提案原因：

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3、动议称呼：2021大奖财务决算报告的动议；

审查会结果：通过

提案原因：

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4、动议称呼：2022大奖财务预算报告的动议；

审查会结果：通过

提案原因：

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5、动议称呼：2021大奖利润分配及投资公积转增股本预案的动议；

审查会结果：通过

提案原因：

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6、动议称呼：2021公报及其概要的动议；

审查会结果：通过

提案原因：

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7、动议称呼：2021大奖副董事长、协理和高级管理管理人员薪酬的动议；

审查会结果：通过

提案原因：

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8、动议称呼：关于离职律师事务所ARTSVISION的动议。

审查会结果：通过

提案原因：

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(二)现金本金分段提案原因

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(三)关的相当程度细则，5%以下副董事长局的提案原因

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(四)关于动议提案的有关原因说明

动议5为特别安理会细则，已经主持会议副董事长局及副董事长局代表所持必需垄断性股份总共的2/3 以上通过。

三、大律师铭记原因

1、本次副董事长局年会铭记的大律师ARTSVISION：北京植德大律师ARTSVISION

大律师：王同年鹏、黄心蕊

2、大律师铭记结论意见：

本所大律师认为，本次副董事长局年会的开会讨论、召开机制相符无关法理、法规、一般性机密文件及江化微章程的订明；本次副董事长局年会的开会讨论人和主持会议管理人员的资格法律依据必需；本次副董事长局年会的提案机制及提案新方法相符无关法理、法规、一般性机密文件及江化微章程的订明，提案结果法律依据必需。

四、备查机密文件目录

1、经与会副董事长和记录人撕毁验证并新开副董事长会印章的副董事长局年会安理会；

2、经铭记的大律师ARTSVISION主任撕毁并新开公章的法理意见书；

3、本所要求的其他机密文件。

嘉兴江化微电子材质股份有限美国公司

2022年4同年9日

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